甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司關(guān)于收到民事起訴狀的公告

一、本次訴訟受理的基本情況

近日，本公司收到甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院就北京皇臺(tái)商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡稱原告)訴甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)公司決議撤銷糾紛一案的(2016)涼民初字第 1 號《應(yīng)訴通知書》和(2016)涼民初字第 1 號《民事裁定書》。

二、有關(guān)本案的基本情況

1、當(dāng)事人

原告：北京皇臺(tái)商貿(mào)有限責(zé)任公司

被告：甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司

2、案由

公司決議撤銷糾紛

3、原告提出的訴訟事由

原告系被告公司股東，原告授權(quán)董事馮瑛在2015年11月5日代表原告參加了被告2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場后原告委托代理人發(fā)現(xiàn)被告董事會(huì)秘書未參加本次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》：“公司召開股東大會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。”原告委托代理人在會(huì)議形成的會(huì)議記錄上簽字時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于董事會(huì)秘書未參加會(huì)議所以會(huì)議記錄不是董事會(huì)秘書所書寫，也沒有董事會(huì)秘書的簽字，這是嚴(yán)重違反《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和被告公司章程的行為，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》：“股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)該在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代表出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。”同時(shí)原告還發(fā)現(xiàn)被告本次臨時(shí)股東大會(huì)還存在其他程序違法情形，現(xiàn)為維護(hù)自己的合法權(quán)益特依據(jù)《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定以及《公司法》第二十二條之規(guī)定提起民事訴訟，請求依法撤銷被告2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的決議。

三、訴訟請求

請求依法撤銷公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的決議。

四、證據(jù)保全

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院于2016年1月4日根據(jù)原告提起的證據(jù)保全申請向本公司下達(dá)了(2016)涼民初字第1號《民事裁定書》，裁定對本公司在2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)人員身份資料(身份證、授權(quán)委托書、股權(quán)證等)、會(huì)議記錄、會(huì)議現(xiàn)場視頻資料等相關(guān)資料進(jìn)行保全并復(fù)制調(diào)取。

此保全已經(jīng)于裁定書送達(dá)當(dāng)日執(zhí)行完畢。

五、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)

本公司(包括本公司的控股子公司在內(nèi))沒有應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項(xiàng)。

六、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

本案尚未開庭審理，故公司暫時(shí)無法對可能產(chǎn)生的影響做出判斷。本公司將積極應(yīng)訴，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。公司將根據(jù)案件進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

1、武威市涼州區(qū)人民法院應(yīng)訴通知書(2016)涼民初字第1號。

2、武威市涼州區(qū)人民法院民事裁定書(2016)涼民初字第1號。

3、證據(jù)保全中的文件交接單。

甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2016 年 1 月 5 日