4月8日晚間，安徽金種子酒業(yè)發(fā)布公告，對(duì)剛剛結(jié)束的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議進(jìn)行了傳達(dá)。在所發(fā)布的10條公告中，最引人注意的是對(duì)高管進(jìn)行了大調(diào)整。而此次調(diào)整人數(shù)達(dá)到8名。其中，會(huì)議審計(jì)通過(guò)了《聘任張向陽(yáng)先生為公司總經(jīng)理》的決議。今年41歲的張向陽(yáng)走上了金種子銷(xiāo)售的最前沿。

有熟悉金種子的業(yè)內(nèi)人士透露，張向陽(yáng)大學(xué)畢業(yè)即進(jìn)入金種子，從基層業(yè)務(wù)員做起，做到區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理，銷(xiāo)售高管等職務(wù)。在其主管銷(xiāo)售期間，主導(dǎo)的柔和種子酒取得了巨大成功，已經(jīng)鍛煉成了一個(gè)作風(fēng)頑強(qiáng)，能力優(yōu)秀，管理成熟的高管。金種子在這個(gè)階段選擇張向陽(yáng)作為總經(jīng)理，顯示了金種子有志于推動(dòng)干部年輕化，更重要的是張向陽(yáng)上任后，應(yīng)該會(huì)利用自己多年來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，扭轉(zhuǎn)金種子在本輪調(diào)整期所遭遇的價(jià)格透明化，老產(chǎn)品動(dòng)力不足，業(yè)績(jī)停滯不前等困境。

證券代碼：600199 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金種子酒 公告編號(hào)：臨2016-006

安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、安徽金種子酒業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年4月8日下午5:00在公司總部三樓會(huì)議室召開(kāi)。

2、本次會(huì)議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人。

3、會(huì)議由寧中偉女士主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案

1、審議通過(guò)《選舉寧中偉女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》

經(jīng)全體董事一致推舉，選舉董事寧中偉女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《聘任張向陽(yáng)先生為公司總經(jīng)理》

根據(jù)董事長(zhǎng)寧中偉女士提名，聘任張向陽(yáng)先生為公司總經(jīng)理。

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《聘任金彪先生為公司董事會(huì)秘書(shū)》

根據(jù)董事長(zhǎng)寧中偉女士提名，聘任金彪先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)《聘任徐三能先生、李芳澤先生為公司副總經(jīng)理》

根據(jù)總經(jīng)理張向陽(yáng)先生提名，聘任徐三能先生和李芳澤先生為公司副總經(jīng)理。

1)聘任徐三能先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

2)聘任李芳澤先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)《聘任陳新華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》

根據(jù)總經(jīng)理張向陽(yáng)先生提名，聘任陳新華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事劉志迎先生、尹宗成先生、江海書(shū)先生認(rèn)為：公司高級(jí)管理人員的提名及聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等關(guān)于高級(jí)管理人員聘任的規(guī)定，聘任人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件。

6、審議通過(guò)《聘任卜軍愛(ài)女士為公司證券事務(wù)代表》

根據(jù)董事長(zhǎng)寧中偉女士提名，經(jīng)董事會(huì)審議，聘任卜軍愛(ài)女士為公司證券事務(wù)代表。

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

7、審議通過(guò)《聘任王夫龍先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人》

經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)聘任王夫龍先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

8、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》

因任期屆滿(mǎn)，需重新確定公司新一屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員。結(jié)合公司第五屆董事會(huì)董事組成情況，同意董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)由以下人員組成：1)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)(9人)

主任委員：寧中偉

委員：張向陽(yáng)、楊紅文、徐三能、陳新華、金彪、劉志迎、尹宗成、江海書(shū)

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

2)董事會(huì)提名委員會(huì)(5人)

主任委員：劉志迎

委員：寧中偉、尹宗成、江海書(shū)、金彪

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

3)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)(5人)

主任委員：尹宗成

委員：寧中偉、劉志迎、江海書(shū)、楊紅文

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

4)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)(5人)

主任委員：尹宗成

委員：陳新華、張向陽(yáng)、劉志迎、江海書(shū)

表決結(jié)果：贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

9、審議通過(guò)《關(guān)于修訂董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》;

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意修訂以下專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則：《戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

具體內(nèi)容請(qǐng)查閱上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2016年4月8日